青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

展开全文

（上接B397版）

公司2022年全年实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响外汇风控。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

4、独立董事意见

公司2022年全年实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计均属日常生产经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效外汇风控。预计的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》外汇风控。

5、审计委员会意见

公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务外汇风控。公司2022年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，2023年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常开展经营活动需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，审计委员会同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决外汇风控。

6、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要，决策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求外汇风控。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，双方按市场公允价格执行，定价公允，不存在输送利益及损害股东利益的情况。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

（三）2023年度日常关联交易的预计情况

2023年度外汇风控，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：北京极智简单科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50

法定代表人：马洪奎

注册资本：1,000万(元)

成立时间：2020年6月15日

住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品外汇风控。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方外汇风控。

3、履约能力分析

极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险外汇风控。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2023年公司（包括控股子公司）向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过800万元，公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过500万，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过50万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署外汇风控。

公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行外汇风控。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要外汇风控。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告外汇风控。

董事会

2023年4月27日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-022

青岛海容商用冷链股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇风控。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）外汇风控。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币5亿元外汇风控。

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议外汇风控。

● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险外汇风控。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益外汇风控。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理外汇风控。

（三）资金来源

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金外汇风控。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为外汇风控。

公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品外汇风控。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（五）投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用外汇风控。

二、审议程序

2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用外汇风控。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险外汇风控。

（二）风险控制措施

针对可能产生的风险外汇风控，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全外汇风控。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品外汇风控。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险外汇风控。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计外汇风控。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务外汇风控。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:万元

截至2022年12月31日，公司资产负债率为28.16%，货币资金为13.55亿元，交易性金融资产为5.8亿元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产之和的比例为25.84%外汇风控。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报外汇风控。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益外汇风控。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

在不影响公司正常经营和保证资金安全性高、流动性好的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定外汇风控。

综上，我们一致同意公司使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意将议案提交股东大会审议外汇风控。

（二）监事会意见

公司在符合相关规定且不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定外汇风控。综上，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定外汇风控。

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2022年年度股东大会审议该议案外汇风控。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置自有资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）外汇风控。同时，本次闲置自有资金使用计划有利于提高闲置自有资金的使用效率，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理事项无异议外汇风控。

特此公告外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-023

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于调整2021年股票期权

与限制性股票激励计划相关事项

并回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇风控。

重要内容提示：

● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购数量：9,216股

● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格：12.89元/股

● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票回购数量：19,162股

● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票回购价格：15.26元/股

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》外汇风控。鉴于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）中的4名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案外汇风控。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见外汇风控。

3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示外汇风控。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》外汇风控。2021年5月25日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》外汇风控。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2021年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作外汇风控。

7、2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》外汇风控。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2021年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作外汇风控。

9、2022年6月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见外汇风控。

10、2022年8月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见外汇风控。

11、2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2022年10月27日，公司注销限制性股票33,831股外汇风控。

12、2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议外汇风控。

二、2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格调整的情况说明

1、公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》, 确定2021年首次授予的限制性股票授予价格为26.76元/股外汇风控。

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购外汇风控。

2、公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股外汇风控。鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月8日实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，经2020年权益分派方案实施后除权除息调整，2021年首次授予限制性股票回购价格调整为18.69元/股(（26.76-0.60）/(1+0.40)=18.69元/股)。

3、公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2021年首次授予的限制性股票授予价格为18.69元/股外汇风控。

4、公司于2021年11月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定2021年预留授予的限制性股票授予价格为22.01元/股外汇风控。

5、公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.30元（含税）外汇风控。根据《激励计划》的相关规定，2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格经2021年度除权除息调整后由18.69元/股调整为18.39元/股；预留授予限制性股票回购价格经2021年度除权除息调整后由22.01元/股调整为21.71元/股。

6、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股外汇风控。上述议案尚需提交股东大会进行审议，审议通过后方可实施。公司计划先实施2022年度权益分派方案，再回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。根据《激励计划》的相关规定，经2022年权益分派方案实施后除权除息调整，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格应由18.39元/股调整为12.89元/股（（18.39-0.35）/（1+0.40）=12.89元/股），预留授予的限制性股票回购价格应由21.71元/股调整为15.26元/股（（21.71-0.35）/（1+0.40）=15.26元/股）。

综上，2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格经除权除息调整后为12.89元/股；预留授予限制性股票回购价格经除权除息调整后为15.26元/股外汇风控。

三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象丁尚云、辛爱林、林世教以及预留授予激励对象薛伟共4人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格外汇风控。根据激励计划的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外汇风控。

（二）回购注销数量的调整

截至本公告披露日，丁尚云、辛爱林、林世教持有的已获授但尚未解除限售的2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予的限制性股票6,583股；薛伟持有的已获授但尚未解除限售的2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票13,687股；合计拟回购注销限制性股票数量为20,270股外汇风控。

根据《激励计划》相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购外汇风控。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股外汇风控。上述议案尚需提交股东大会进行审议，审议通过后方可实施。公司计划先实施2022年度权益分派方案，再回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

根据《激励计划》的相关规定，公司2022年权益分派方案实施完毕后，上述首次授予激励对象剩余尚未解锁的限制性股票数量预计将由6,583股增加至9,216股（6,583*1.4=9,216），预留授予激励对象剩余尚未解锁的限制性股票数量预计将由13,687股增加至19,162股（13,687*1.4=19,162），合计拟回购注销限制性股票数量预计为28,378股，最终数据以公司2022年度权益分派方案实施后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记的数据为准外汇风控。

（三）回购价格

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格经2022年度除权除息调整后由18.39元/股调整为12.89元/股，预留授予限制性股票回购价格经2022年度除权除息调整后由21.71元/股调整为15.26元/股外汇风控。

截至本公告披露日，公司未发生其他需要调整回购价格的事项外汇风控。

（四）资金来源

公司将以自有资金回购上述激励对象所持有的不符合解除限售条件的28,378股限制性股票外汇风控。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计将由386,474,838股减少至386,446,460股外汇风控。公司股本结构变动如下：

注1：上表中“本次变动前”的数据为根据公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案测算的2022年权益分派方案实施完成后的数据外汇风控。

以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准外汇风控。公司将根据上述股本变动情况，办理注册资本变更登记手续及修改《公司章程》等事宜。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性外汇风控。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

六、独立董事意见

根据公司2022年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格的调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定外汇风控。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票，同意将议案提交股东大会审议外汇风控。

七、监事会意见

根据公司2022年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格的调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形外汇风控。

综上，监事会同意公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票外汇风控。

八、法律意见书的结论意见

1、公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；

2、本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定外汇风控。

九、备查文件

1、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

3、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的意见；

5、德恒上海律师事务所青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见外汇风控。

特此公告外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-025

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议外汇风控，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

（一）增加注册资本

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股外汇风控。上述权益分派方案经股东大会审议通过并实施完成后，预计公司股份总数将由276,053,456股增至386,474,838股，注册资本将相应由276,053,456元增至386,474,838元，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准。根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

（二）减少注册资本

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象丁尚云、辛爱林、林世教以及预留授予激励对象薛伟共4人因个人原因离职，不再具备股权激励资格外汇风控。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计20,270股，若公司2022年度权益分派方案按照前述预案实施，权益分派方案实施后，预计上述激励对象尚未解锁的限制性股票数量将增加至28,378股，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准。以此计算，本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,474,838股减少至386,446,460股，注册资本将相应由386,474,838元减少至386,446,460元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员，根据公司2022年度权益分派方案实施后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记的股份总数办理相应的增加注册资本事项，根据实际回购限制性股票数量办理相应减少注册资本事项外汇风控。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定及公司实际情况外汇风控，拟对《公司章程》修订如下：

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《公司章程》外汇风控。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施外汇风控。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形外汇风控。

特此公告外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-026

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇风控。

重要内容提示：

● 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务外汇风控。额度有效期为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内。

● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议外汇风控。

● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础外汇风控。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大外汇风控。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。

（二）外汇套期保值交易金额

本次外汇套期保值业务规模累计不超过5,000万美元，为公司及下属子公司合计总额度外汇风控。

（三）外汇套期保值交易资金来源

公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金外汇风控。

（四）外汇套期保值交易方式

本公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务外汇风控。

（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

自公司董事会审议通过之日起一年内有效外汇风控。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易外汇风控。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则外汇风控，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性外汇风控，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形外汇风控，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险外汇风控。

四、风险控制方案

（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险外汇风控。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易外汇风控。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险外汇风控。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失外汇风控。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露外汇风控。

公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险外汇风控。

六、独立董事的独立意见

公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定外汇风控。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

综上，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务外汇风控。

七、监事会意见

公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形外汇风控。

综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务外汇风控。

特此公告外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-027

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇风控。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月22日 14点 00分

召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间外汇风控。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00外汇风控。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行外汇风控。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告外汇风控。

2、 特别决议议案：4、13.01、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、13（13.01-13.04）、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票外汇风控。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和外汇风控。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加外汇风控。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准外汇风控。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准外汇风控。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交外汇风控。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决外汇风控。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员外汇风控。

(三) 公司聘请的律师外汇风控。

(四) 其外汇风控他人员

五、 会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议外汇风控。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

2、个人股东亲自出席会议的外汇风控，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记外汇风控。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2023年5月18日17:00前送达公司；

4、出席会议登记时间：2023年5月18日9:00至17:00；

5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部外汇风控。

六、 其外汇风控他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海外汇风控。

特此公告外汇风控。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权外汇风控。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决外汇风控。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-012

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任外汇风控。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月26日10:00在公司会议室以现场投票方式召开外汇风控。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案外汇风控。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2022年度总经理工作报告》，总结了公司2022年的经营情况，并对2023年的工作做出计划外汇风控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票外汇风控。

（二）审议通过了关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案外汇风控。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》，总结了2022年董事会的工作及公司经营情况，并对2023年的工作做出安排外汇风控。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度董事会工作报告》外汇风控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票外汇风控。

本议案尚需提交股东大会审议外汇风控。

（三）审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案外汇风控。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2022年度财务决算报告》外汇风控。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度财务决算报告》外汇风控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票外汇风控。

本议案尚需提交股东大会审议外汇风控。

（四）审议通过了关于《2022年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案外汇风控。

议案内容：根据《2022年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和2022年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2022年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》外汇风控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票外汇风控。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》外汇风控。

（五）审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案外汇风控。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》外汇风控。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （六）审议通过了关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

外汇风控

。 议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司2022年度独立董事述职报告》，总结了2022年独立董事的履职情况，并对2023年的工作做出展望

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度独立董事述职报告》

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （七）审议通过了关于《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案

外汇风控

。 议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2022年审计委员会的履职情况，并对2023年的工作做出展望

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度董事会审计委员会履职报告》

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 （八）审议通过了关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

外汇风控

。 议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2022年度内部控制评价报告》

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度内部控制评价报告》

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 （九）审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

外汇风控

。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度募集资金存放与使用专项核查报告》

外汇风控

。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十）审议通过了关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

外汇风控

。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年年度报告》全文及摘要

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年年度报告摘要》

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十一）审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案

外汇风控

。 议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十二）审议通过了关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案

外汇风控

。 议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十三）审议通过了关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案

外汇风控

。 议案内容：根据规定，公司总结了2022年全年日常关联交易执行情况，并做出了2023年度日常关联交易计划，预计2023年公司（包括控股子公司）向极智简单购买智能AI识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过800万元，公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过500万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过50万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年度日常关联交易计划的核查报告》

外汇风控

。 （十四）审议通过了关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

外汇风控

。 议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，因此拟将结项后的募集资金专户余额5,066.66万元（包括购买理财产品产生的收益、利息收入等）转入自有资金账户（实际金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准），用于后续支付项目尾款和永久补充流动资金投入公司的日常生产经营

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》

外汇风控

。 （十五）审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

外汇风控

。 议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十六）审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

外汇风控

。 议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

外汇风控

。 议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十八）审议通过了关于修订公司制度的议案

外汇风控

。 议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行相应的修订

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的相关制度

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （十九）审议通过了关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案

外汇风控

。 议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据公司2022年度权益分派方案，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （二十）审议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案

外汇风控

。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2023年第一季度报告》

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（年第一季度报告》

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 （二十一）审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

外汇风控

。 议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 本议案尚需提交股东大会审议

外汇风控

。 （二十二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案

外汇风控

。 议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

外汇风控

。 （二十三）审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案

外汇风控

。 议案内容：董事会提议于2023年5月22日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，并确定股权登记日为2023年5月15日

外汇风控

。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）

外汇风控

。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

外汇风控

。 特此公告

外汇风控

。 青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-013

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

外汇风控

。 一、监事会会议召开情况

（下转B399版）

本版导读

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2023-04-27