上海爱旭新能源股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

Connor 火币app下载 2023-03-14 195 0

（上接B94版）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

3、审议并通过外汇套利了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

4、审议并通过外汇套利了《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

展开全文

根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，结合公司业务发展规划，公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股外汇套利。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司2022年年度利润分配及公积金转增股本的方案符合《公司章程》中现金分红政策以及《股东回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形外汇套利。同意公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案。

具体详见同日披露的《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（临2023-025号）外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

5、审议并通过外汇套利了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值和核销外汇套利。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况和相关政策规定，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；董事会就该事项的决策程序合法，监事会同意本次计提本次资产减值准备及核销资产事项外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临2023-026号）外汇套利。

6、审议并通过外汇套利了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，根据公司及子公司2023年度经营计划和投资计划，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过265亿元的综合授信额度和不超过50亿元的低风险资产池融资额度（均包含新增和续签）外汇套利。

为满足公司控股子公司日常生产经营需要，支持子公司发展，保障上述授信申请的顺利落实，公司及下属各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子公司向金融机构申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过265亿的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额）外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的公告》（临2023-027号）外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

7、审议并通过外汇套利了《关于2023年度接受关联方为公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

为支持公司及子公司的发展，保障上述综合授信融资申请的顺利落实，根据银行、融资租赁公司等机构的要求，拟由公司实际控制人陈刚先生和其配偶欧春连女士以及陈刚先生控制的其他企业为公司及子公司的融资提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保等，具体方式以金融机构合同为准，有效期自本议案经公司2022年年度董事会审议通过之日起，至2023年年度董事会召开之日止外汇套利。提供担保期间，陈刚先生及其关联方不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。

根据上海证券交易所的相关规定，本次关联方向公司及子公司提供担保、且公司及子公司未提供反担保的事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，也无需提交至股东大会审议外汇套利。

8、审议并通过外汇套利了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过15亿美元（或其他等值外币），有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月外汇套利。

公司编制的《上海爱旭新能源股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（临2023-028号）外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

9、审议并通过外汇套利了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

公司使用自有资金进行现金管理，资金额度不超过人民币50亿元（含本数），在额度内可以滚动使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告》（临2023-029号）外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

10、审议并通过外汇套利了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

监事会认为：董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况外汇套利。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。监事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

具体详见同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-030号）外汇套利。

11、审议并通过外汇套利了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益外汇套利。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

具体详见同日披露的《2022年内部控制评价报告》外汇套利。

12、审议并通过外汇套利了《关于公司2022年度环境、社会及治理报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）《气候相关财务信息披露报告》等国内、国际通行的可持续发展相关框架编制了2022年度环境、社会及治理报告暨ESG（Environmental、Social、Governance）报告外汇套利。

具体详见同日披露的《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》外汇套利。

13、审议并通过外汇套利了《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

14、审议并通过外汇套利了《关于预计2023年度与高景太阳能日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

具体详见同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（临2023-032号）外汇套利。

本议案尚需提交股东大会审议外汇套利。

15、审议并通过外汇套利了《关于2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东的利益外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权注销的公告》（临2023-033号）外汇套利。

16、审议并通过外汇套利了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

监事会认为：公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东的利益外汇套利。

具体详见同日披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（临2023-034号）以及《关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人暨减资的公告》（临2023-035号）外汇套利。

17、审议并通过外汇套利了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票外汇套利。

经会议研究决定，公司计划于2023年4月中旬召开2022年年度股东大会，并向投资者开放网络投票平台外汇套利。本次会议审议的第1、3、4、6、8、9、14项议案已由公司第九届董事会第六次会议提交公司2022年年度股东大会审议，监事会拟将本次会议审议的第2、13项议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司将根据后续安排适时发出《2022年年度股东大会会议通知》。

特此公告外汇套利。

监事会

2023年3月13日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份编号：临2023－026

上海爱旭新能源股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇套利。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议外汇套利。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

为了更加客观、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果外汇套利，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值和核销，具体情况详见下表：

单位：万元

二、本次计提资产减值准备及核销资产情况说明

本次计提减值准备及核销资产的主要项目为应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产外汇套利，相关情况如下：

（一）金融资产减值（应收账款、其外汇套利他应收款、应收票据）

公司根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认与计量》的规定，对应收账款、其他应收款、应收票据等各类项的应收账款的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失外汇套利。

公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失外汇套利。

截至2022年12月31日，公司对应收账款、其他应收款及应收票据共确认减值准备余额1,251.14万元外汇套利。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失外汇套利。经测试，2022年公司计提存货跌价准备余额26,194.93万元。

（三）合同资产减值

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2022年12月31日的合同资产进行了全面的清查和减值测试外汇套利。本期合同资产计提资产减值准备余额6.78万元。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值损失28,812.27万元，转销存货跌价准备4,338.90万元，核销坏账15.09万元，考虑所得税影响后，将减少2022年度归属于上市公司所有者的净利润23,104.44万元，占2022年经审计的归属于上市公司所有者净利润的9.92%外汇套利。

四、独立董事关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关规章制度，能客观、公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况外汇套利。全体独立董事同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

五、监事会关于计提资产减值准备及核销资产的说明

公司于2023年3月12日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》外汇套利。监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的实际情况和相关政策规定，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；董事会就该事项的决策程序合法，监事会同意本次计提本次资产减值准备及核销资产事项。

特此公告外汇套利。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份编号：临2023－028

上海爱旭新能源股份有限公司

关于2023年度

开展外汇套期保值业务的公告

重要内容提示：

● 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险外汇套利。

● 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元外汇套利。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等外汇套利。

● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构外汇套利。

● 交易金额：累计不超过15亿美元或其他等值外币外汇套利。

● 已履行的审议程序：公司于2023年3月12日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展累计不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东大会审议外汇套利。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险外汇套利。

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险外汇套利。

本次开展外汇套期保值业务，选择与公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口外汇套利。

（二）交易金额：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过15亿美元（或其他等值外币）外汇套利。预计任一交易日持有的最高合约价值为5亿美元（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金外汇套利。

（四）交易方式：

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元及港元等币种外汇套利。主要通过远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等金融工具进行。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定外汇套利。

（五）有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月外汇套利。

二、审议程序

公司于2023年3月12日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展累计不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东大会审议外汇套利。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

（一）风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则外汇套利，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性外汇套利，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形外汇套利，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险外汇套利。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险外汇套利。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易外汇套利。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险外汇套利。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失外汇套利。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性外汇套利。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露外汇套利。

五、独立董事意见

经核查公司关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案及可行性分析报告的附件，我们认为，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形外汇套利。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控的。我们同意公司按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定、在审批额度内规范地开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告外汇套利。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份编号：临2023－034

上海爱旭新能源股份有限公司

关于2022年限制性股票与股票期权

激励计划首次授予部分限制性股票回购

注销及股票期权注销的公告

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：2.04万股

● 股票期权注销数量：12.38万份

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月12日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，同意将2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）首次授予部分限制性股票予以回购注销，以及部分股票期权予以注销外汇套利。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已经履行的决策程序及信息披露情况

1. 2022年9月16日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见外汇套利。同日，公司召开第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2. 2022年9月17日至2022年9月26日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示外汇套利。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2022年9月27日，公司监事会披露了《上海爱旭新能源股份有限公司监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2022年10月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核查〈上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案外汇套利。

4. 2022年10月14日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实外汇套利。

5. 2022年12月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成了本次激励计划首次授予的限制性股票和股票期权的登记工作，并取得了《证券变更登记证明》外汇套利。首次授予登记的限制性股票共计108.7835万股，股票期权共计404.5845万份。

6. 2022年12月12日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实外汇套利。

二、本次限制性股票回购注销/股票期权注销的情况

（一）限制性回购注销/股票期权注销的原因及依据

根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定”，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销外汇套利。

（二）限制性回购注销/期权注销的数量

本次激励计划首次授予的激励对象中，共有7名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销其中2名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.04万股，拟注销7名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计12.38万份外汇套利。

（三）限制性股票回购价格

根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定”，因激励对象离职的原因的，由公司按授予价格（即17.14元/股）回购注销外汇套利。

（四）限制性股票回购注销的资金来源

本次拟用于回购的资金为公司自有资金外汇套利。

三、预计限制性股票回购注销前后公司股权结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票2.04万股后外汇套利，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

注：变动前股本数量为截至公告日的数据，如在实施限制性股票回购注销前公司总股本发生变动，以回购注销实施前的股本数量为准外汇套利。

四、本次限制性股票回购注销/股票期权注销对公司的影响

除上述回购注销限制股票对公司总股本的影响外，公司本次回购注销限制性股票以及注销股票期权，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施外汇套利。

五、独立董事意见

公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形外汇套利。同意公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东的利益外汇套利。我们同意公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权事宜。

七、法律意见书的结论性意见

中伦律师事务所认为：公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的数量、价格等符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定外汇套利。

八、上网附件

（一）独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所《关于上海爱旭新能源股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销相关事项的法律意见书》外汇套利。

九、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届监事会第五次会议决议外汇套利。

特此公告外汇套利。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份编号：临2023－035

上海爱旭新能源股份有限公司

关于回购注销部分激励对象限制性

股票通知债权人暨减资的公告

一、通知债权人的原由

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月12日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，鉴于公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》中2名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的20,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.14元/股外汇套利。

本次回购注销完成后，以2023年3月13日公司总股本为基础且仅考虑前述回购注销导致的股本变动情况，公司的总股本将由1,302,116,033股减少至1,302,095,633股，公司注册资本也相应由1,302,116,033元减少至1,302,095,633元，具体股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准外汇套利。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保外汇套利。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行外汇套利。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件外汇套利。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权外汇套利。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及申报方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报外汇套利，具体如下：

1. 申报时间：2023年3月14日至2023年4月29日外汇套利，工作日内（8:30-11:30，13:30-17:30）

2. 债权申报登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司

3. 邮编：322009

4. 联系人：陈莉

5. 联系电话：0579-85912509

6. 邮箱：IR@aikosolar.com

特此公告外汇套利。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份编号：临2023－036